Актуализирана покана за ОСА февруари 2018
Покана
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
“Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ
Съветът на директорите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131350366, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, област София (столица), Столична община, район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 1 (наричано по-долу “Дружеството” или „ФНИБ“), на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството („ОСА“) на 28.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Драган Цанков“ №36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала „Пловдив“, при следния дневен ред:
(1) Приемане на изменения в Устава на Дружеството. Проект за решение: Съгласно предложенията, посочени в Приложение № 1 към настоящата покана.
(2) Приемане на правила за отнасянето и разходването от страна на Дружеството на средствата, освободени в резултат от намалението на капитала на Дружеството, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите на 11.08.2016 г. Проект на решение: „Средствата на Дружеството, освободени в резултат на намаляване на номиналната стойност на акциите, одобрено с решение на Общото събрание на акционерите от 11.08.2016 г. да се отнесат във фонд „Резервен“ и да се използват единствено и само за целите, предвидени в Устава на Дружеството.“
(3) Приемане на предложението на „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, вписан в регистър IX, том 1, стр. 62, парт. № 13, по ф.д. 1793/2001 г. по описа на СГС, представляван от „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД, ЕИК 121708719, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, област София (столица), Столична община, район Триадица, бул. „България“ № 49Б, вх. А, ет. 10, за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 31 (1), т. 1 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите изменя чл. 64, ал. 3 от Устава на Дружеството, както следва:
„Чл. 64. (3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година и неразпределената печалба от минали години, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.“
(4) Разни.
Поканват се всички акционери на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ да вземат участие в извънредното ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 14.02.2018 г. – 14 дни преди датата на ОСА и съгласно списък, предоставен от Централния депозитар. Общият брой на акциите на ФНИБ към датата на решението за свикване на ОСА е 20 150 000, всяка от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в ОСА. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат след обявяване в Търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА. Правото на глас в ОСА на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, електронна поща или куриер, съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, които са поместени на Интернет страницата на Дружеството: www.bref.com. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа на 28.02.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите на ОСА. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с квалифициран електронен подпис и е получено в Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на ОСА, на адрес: bref@bref.com. Всички представени документи, които са на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език.
Акционерите, които ще упражняват правото си на глас на ОСА чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, а именно т. 3 от дневния ред по-горе.
При липса на кворум на заседанието, насрочено за 28 февруари 2018 г. на основание чл. 227 ТЗ, е насрочено последващо заседание на ОСА, което ще се проведе от 10:00 часа на 15.03.2018 г., в гр. София, бул. „Драган Цанков“ №36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, партерен етаж, блок А, зала „G3“, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Последващото заседание ще се счита за законно, независимо от размера на представения на него капитал.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ №3А, ет. 1, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, както и на Интернет страницата на Дружеството www.bref.com, и при поискване им се предоставят безплатно.
- Актуализирано пълномощно образец
- Протокол
Новини